Ressoria Analyse de dossiers · fraude à l'investissement

Les dossiers que nous prenons en charge, et ceux que nous écartons.

  • À partir de 3 000 €
  • Deux familles de dossiers
  • Exclusions annoncées

Ce que nous traitons

Deux familles de dossiers, et les fonds que nous allons chercher.

Avant d'envisager la moindre démarche, nous examinons l'historique des transactions, les pièces disponibles, les parties en cause et la juridiction concernée. Notre pratique se limite à deux domaines plutôt que de s'étendre à des schémas sans rapport entre eux.

Dossiers liés aux plateformes d'investissement

Plateformes de trading non régulées — Forex, CFD, options binaires — et prétendus « gestionnaires de compte » qui insistent pour de nouveaux versements, puis bloquent le retrait derrière des frais de « vérification » ou d'« impôt » qui se renouvellent. Viennent ensuite les montages de Ponzi et les schémas pyramidaux, le faux trading annoncé comme « algorithmique » ou « par intelligence artificielle », et les fonds offshore ou introductions en bourse qui n'ont jamais existé. Ces versements passent par des banques et des prestataires de paiement : il en subsiste des références, des dates, des relevés et une correspondance.

Dossiers liés aux actifs numériques

Fausses plateformes d'échange et faux portefeuilles, contrats qui siphonnent un portefeuille après une seule signature, hameçonnage des phrases de récupération, et montages de « co-investissement » avec accompagnement personnalisé qui orientent les versements vers des services non régulés. S'y ajoutent les retraits de liquidité et les émissions de jetons frauduleuses, ainsi que l'usurpation de plateformes connues ou de leurs canaux d'assistance. Ces transferts, eux, laissent une trace publique : la chronologie et les services destinataires se lisent dans la limite de ce que les registres permettent.

Ce qu'ils en disent

Des personnes dont le dossier est passé par cette lecture.

Corinne Aubertin
Corinne Aubertin
On m'a dit dès la première lecture quelles pièces manquaient et lesquelles ne serviraient à rien. C'est la première fois que quelqu'un me parlait franchement de mon dossier.
Marc Delaunay
Marc Delaunay
Le périmètre a été posé par écrit avant que rien ne commence, et rien n'a été engagé sans mon accord. Je savais à chaque étape où en était le dossier.
Hervé Bastianelli
Hervé Bastianelli
On m'a expliqué ce que mon dossier permettait d'envisager, et ce qu'il ne permettait pas. Rien ne m'a été promis, et c'est précisément ce que je cherchais.
Premier examen sans frais

Confiez-nous votre dossier

Décrivez la situation et joignez les pièces dont vous disposez. Nous examinons ce que le dossier contient et nous vous disons ce qu'il permet — et ce qu'il ne permet pas.

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